Til stede:
Anne Birgitte Rønning, styreleder/intern styrerepresentant, HF
Kristin Heggen, intern styrerepresentant, MedFak
Hege Skjeie, intern styrerepresentant, SV
Ola Stafseng, intern styrerepresentant, UV
Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Ingunn Eriksen, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK
Nina Heilmann, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Gabriel Steinsbekk, styrerepresentant Studentparlamentet
Frida Sterner Orupabo, vararepresentant masterstudentene, STK
Eero Olli, ekstern styrerepresentant, LDO
Jorunn Økland, senterleder STK
Oddrun Rangsæter, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Maria Grönroos, ekstern styrerepresentant, KILDEN
Kristin Engh Førde, ekstern vararepresentant, KILDEN
Malin Vik, styrerepresentant masterstudentene, STK
Referat
Sak 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 2/11 Godkjenning av referat fra møte 15.12.10
Vedlegg: Referat fra møte 15. desember 2010
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 3/11 Regnskap STK 2010
Vedlegg: - Regnskapsoversikt
- Ledelseskommentar til ØPA
Vedtak: Styret tok regnskapsoversikten og ledelseskommentaren for 2010 til orientering.
Sak 4/11 Årsrapport 2010
Vedtak: Styret ber om at det fremmes en sak om ulike rapporteringsbehov og rapporteringsformer til neste styremøte.
Sak 5/11 Endelig budsjett 2011
Vedlegg: Budsjett 2011
Styrekommentar: Styret ønsker å presisere at de vil realitetshåndtere budsjettet selv om de byråkratiske fristene gjør at budsjettet legges inn i økonomisystemet før endelig vedtak. Styret ønsker at budsjettet stilles med 0 i resultat og at det budsjetterte overskuddet på kr 466468, føres inn som en egen post merket ”Til senterledelsens disposisjon”, med tanke på å eventuelt utlyse en 50 % midlertidig lektorstilling med oppstart allerede fra høsten av.
Vedtak: Styret godkjente fremlagte budsjett med den foreslåtte endringen.
Sak 6/11 Utlysning av stipendiatstilling
Vedlegg: Forslag til utlysningstekst
Oversikt over universitetsstipendiater februar 2011
Vedtak: Styret godkjente utlysingsteksten med de endringer som kom fram på møtet.
Sak 7/11 Kvalitetsrapport for studiene ved STK
Vedlegg: Utkast til kvalitetsrapport
Vedtak: Styret godkjente utkast til kvalitetsrapport med de endringer som ble foreslått på møtet. En ferdig opprettet kvalitetsrapport vil sendes ut til styret pr mail.
Sak 8/11 Orientering fra programleder om undervisning/TKS
Vedlegg: Orientering fra programleder (ettersendes)
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning
Sak 9/11 Orienteringer fra senterledelsen
a) Masterprogrammet starter opp høsten 2011
b) Evelin Lindner, gjesteforsker ved STK
c) Tilsetting av Prof II på medisin – arbeidet så langt
d) Vårens seminarprogram
e) Ønske om lektorstilling ved STK
f) STKs høringsinnspill om midlertidige tilsettinger (vedlegg til referatet)
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning
Sak 10/11 Eventuelt