Til stede:
Anne Birgitte Rønning, styreleder/intern styrerepresentant, HF
Ola Stafseng, intern styrerepresentant, UV
Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Ingunn Eriksen, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK
Nina Heilmann, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Gabriel Steinsbekk, styrerepresentant Studentparlamentet
Maria Grönroos, ekstern styrerepresentant, KILDEN
Jorunn Økland, senterleder STK
Oddrun Rangsæter, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Kristin Heggen, intern styrerepresentant, MedFak
Malin Vik, styrerepresentant masterstudentene, STK
Hege Skjeie, intern styrerepresentant, SV
Stein Evju, intern vararepresentant, JUS
Eero Olli, ekstern styrerepresentant, LDO
Taran Knudsen, ekstern vararepresentant, LDO
Forfall:
Frida Sterner Orupabo, vararepresentant masterstudentene, STK
Helene Lampe, intern vararepresentant, MN
Referat
Sak 11/11 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 12/11 Godkjenning av referat fra møte 9. februar
Vedlegg: Referat fra møte 9. februar 2011
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 13/11 STKs virksomhetsrapport 1. tertial
Vedlegg:
- Ledelsesvurdering 1. tertial
- Regnskapsoversikt 1. tertial
Vedtak: Styret tok vurdering og regnskapsoversikt til orientering
Sak 14/11 Aktivitetsrapporter ved STK
Vedlegg: Notat om årsrapportering/aktivitetsrapport ved STK
Vedtak: Styret tok notatet til orientering
Sak 15/11 Innstilling av stipendiatstilling
Vedlegg:
- utvidet søkerliste (ligger ved som eget PDF-vedlegg)
- bedømmelseskomitéens beskrivelse og rangering av søkerne
- referat og rangering fra intervjurunden
Vedtak: Styret innstilte i henhold til foreslåtte rangering
Sak 16/11 Orientering fra programleder om undervisning/TKS
Vedlegg: Orientering fra programleder
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning
Sak 17/11 Orienteringer fra senterledelsen
a) Masterprogrammet – 46 søkere til 10 plasser
b) Tilsetting av Prof II på medisin – arbeidet så langt
c) 2 postdoc-søknader, en prosjektsøknad og en SFF-søknad levert innen fristen 8. juni
d) Referat fra dialogmøte med universitetsledelsen 16. juni
e) STKs jubileumsseminar 30. august
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning