Til stede:
Ola Stafseng, intern styrerepresentant (fungerende styreleder), UV
Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Ingunn Eriksen, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK
Nina Heilmann, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Lilly Elvekrok Agerup, styrerepresentant Studentparlamentet (ny)
Kristin Engh Førde, ekstern vararepresentant, KILDEN
Jorunn Økland, senterleder STK
Oddrun Rangsæter, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Anne Birgitte Rønning, styreleder/intern styrerepresentant, HF
Kristin Heggen, intern styrerepresentant, MedFak
Malin Vik, styrerepresentant masterstudentene, STK
Hege Skjeie, intern styrerepresentant, SV
Stein Evju, intern vararepresentant, JUS
Helene Lampe, intern vararepresentant, MN
Maria Grönroos, ekstern styrerepresentant, KILDEN
Forfall:
Eero Olli, ekstern styrerepresentant, LDO
Frida Sterner Orupabo, vararepresentant masterstudentene, STK
Saksliste
Sak 19/11 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 20/11 Godkjenning av referat fra møte 17. juni
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 21/11 Utlysning av stipendiatstilling
Vedtak: Utlysningsteksten ble godkjent med de endringer som kom fram på møtet.
Sak 22/11 Økonomirapport 2. tertial
Vedtak: Styret tok regnskapsrapporten til orientering
Sak 23/11 Aktivitetsrapport STK 2010
Vedtak: Styret tok aktivitetsrapporten til orientering
Sak 24/11 Orientering fra programleder om undervisning/TKS
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning
Sak 25/11 Orienteringer fra senterledelsen
a) Tilsetting av Prof II på medisin – arbeidet så langt
b) Referat fra styringsdialogmøte med universitetsledelsen 6. september
c) STKs jubileumsseminar 30. august
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning
Sak 26/11 Diskusjonssak: Tolkning av senterets mandat
Saken ble diskutert, men siden en i hovedsak trenger innspill fra fakultetrepresentantene, og de fleste av disse hadde meldt forfall, ble det bestemt at saken skal diskuteres på nytt på nestes styremøte. Punkter for diskusjon vil foreligge til neste møtes sakspapirer.
Sak 27/11 Eventuelt
Ingen saker ble meldt.