Til stede:
Anne Birgitte Rønning, styreleder/intern styrerepresentant, HF
Kristin Heggen, intern styrerepresentant, MedFak
Hege Skjeie, intern styrerepresentant, SV
Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Ingunn Eriksen, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK
Helle P. Granum, vararepresentant for administrativt ansatte, STK
Lilly Elvekrok Agerup, styrerepresentant Studentparlamentet (ny)
Maria Grönroos, ekstern styrerepresentant, KILDEN
Jorunn Økland, senterleder STK
Oddrun Rangsæter, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Ola Stafseng, intern styrerepresentant (fungerende styreleder), UV
Nina Heilmann, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Forfall:
Eero Olli, ekstern styrerepresentant, LDO
Saksliste
Sak 28/11 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Hege Skjeie meldte et punkt under eventuelt.
Sak 29/11 Godkjenning av referat fra møte 14. september
Vedtak: Referatet ble godkjent.
SAK 30/11 STK årsplan 2012-2014
Vedtak: Årsplanen ble godkjent med endringer som kom fram på møtet.
Sak 31/11 Budsjett 2012
Vedtak: Budsjettet ble godkjent
Sak 32/11 Evaluering av gjestestipendavtalen med HF
Vedtak: Styret anser gjestestipendordningen som en vellykket ordning. Det bør vurdere om dette kan innføres også for de andre fakultetene.
Sak 26/11 Diskusjonssak: Tolkning av senterets mandat – videreføring av diskusjon fra forrige møte
Vedtak: Saken ble diskutert og styret var enstemmige på at det er uaktuelt å endre nåværende mandat . Senterets styrke ligger i balansen mellom å både skulle drive egen forskning, undervisning og formidling og å stimulere til kjønnsforskning ved UiO for øvrig. Senterlederens redegjørelse viser at balansen kan være vanskelig, men også at senteret stadig lykkes i dette. Dersom universitetets finansieringsmodell gjør at det blir vanskelig å prioritere annet enn egen undervisning, forskning og formidling, mente styret at mulige økonomiske særordninger for stimuleringsvirksomheten må diskuteres med universitetsledelsen.
Sak 33/11 Orientering fra programleder om undervisning/TKS
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning
Sak 34/11 Orienteringer fra senterledelsen
- Tilsetting av Prof II på medisin – arbeidet så langt
- SFF-søknaden
- Fagrådsmøte 21. oktober
- Kontaktmøte 20. oktober
- NFR kjønnsforskningsprogram avsluttes
- STKs jubileumsseminarer 2011
- Seminarprogrammet våren 2012
- Ny lokaler
- Nytt styre ved STK fra og med 1. januar 2012
- Nyttårsfest 12. januar
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning
Sak 35/11 Styrets selvevaluering
Styret foreslo ulike tiltak som kan forbedre arbeidet i det nye styret:
- Styreseminar for både hovedrepresentanter og vararepresentanter 3 ganger i løpet av styreperioden. Oppstartseminar, sluttseminar og et seminar midtveis i perioden.
- Bevisstgjøring om vedtakskompetanse. Styret skal også fungere som sparringspartner for ledelsen i en del saker, samt at de skal være med på politikkutformingen til senteret. Det er viktig å tydeliggjøre skillet på vedtakssaker og diskusjonssakene der det er sparringspartnerrollen som blir det vesentlige.
Sak 36/11 Eventuelt
Hege Skjeie minnet om at STK må være klar til å avgi høring på Likestillingsutvalgets innstilling når denne kommer, selv om STK formelt ikke er ført opp som høringsinstans.