Til stede:
Halvard Vike, intern styrerepresentant/styreleder, SV
Anne Kveim Lie, intern styrerepresentant, Med
Solveig Kristensen, intern styrerepresentant, Matnat
Alix Young Vik, intern vararepresentant, Odontologi
Ingeborg W. Owesen, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK
Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Renate Øverland, styrerepresentant fra KFL-programmene
Maria Grönroos, ekstern styrerepresentant, KILDEN
Jorunn Økland, senterleder STK
Ragni Indahl, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet
Nils Axel Nissen, intern styrerepresentant, HF
Eero Olli, ekstern styrerepresentant, LDO
Stein Evju, intern vararepresentant, Juridisk fakultet
Saker
Sak 28/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 29/12 Godkjenning av referat fra møte 18. september
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 30/12 Godkjenning av videre prosess for tilsetting av førstelektor
Vedtak: Styret godkjente den innstillingsprosessen som ble foreslått i møtet.
Sak 31/12 STKs årsplan 2013-15
Vedtak: Styret godkjente årsplan med de endringer som ble foreslått i møtet.
Sak 32/12 Langtidsbudsjett 2013-2017, inkludert prognose 2012
Vedtak: Styret tok langtidsbudsjett til etterretning.
Sak 33/12 Utlysningstekst for senterlederstilling
Vedtak: Styret vedtok at STK skal arbeide videre med å forberede sak om tilsetting av ny senterleder og legge frem forslag til utlysningstekst på neste styremøte.
Sak 34/12 Diskusjonssak: Opprettelse av søkerkomité for senterlederstillingen
Sak 35/12 Utlysning av stipendiatstilling
Vedtak: Utlysningstekst ble godkjent med de endringer som ble foreslått i møtet.
Sak 36/12 Orientering fra programleder om undervisning ved STK
Styret utsatte behandling av denne sak til neste styremøte.
Sak 37/12 Orientering fra senterledelsen
Senterleder orienterer i møtet om SFF-prosessen og veien videre
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 38/12 Møtetider 2013
Møtedatoer for 2013 ble satt til:
• Onsdag 27. februar 0915-1200
• Onsdag 22. mai 0915-1200
• Onsdag 18. september 0915-1200
• Onsdag 4. desember 0915-1200
Sak 39/12 Eventuelt
Ingen saker ble meldt