Til stede:
Halvard Vike,UiO-intern styrerepresentant/styreleder, SV
Nils Axel Nissen, UiO-intern styrerepresentant, HF
Solveig Kristensen, UiO-intern styrerepresentant, Matnat
Jørgen Lorentzen, vararepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Anne Bitsch, vararepresentant for midlertidig ansatte, STK
Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet
Eero Olli, UiO-ekstern styrerepresentant, LDO
Maria Grönroos, UiO-ekstern styrerepresentant, KILDEN
Jorunn Økland, senterleder STK
Ragni Indahl, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Hannah Helseth, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK
Alix Young Vik, UiO-intern vararepresentant, Odontologi
Anne Kveim Lie, UiO-intern styrerepresentant, Med
Renate Øverland, styrerepresentant fra KFL-programmene
Saksliste
Sak 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble revidert: Sak 9 ble trukket, sak 4+5 ble utsatt til sist, og da tatt som diskusjonssaker. Styret bemerket at det var uheldig at styrepapirene til sak 4, 5 og 9 kom sent, og at styret derfor fikk lite tid til forberedelse til disse sakene. Alle papirer skal normalt ligge ved innkalling som sendes en uke før styremøtet. Det ble også foreslått at STK bør vurdere om orienteringssaker skal komme først på agendaen.
Sak 2/13 Godkjenning av referat fra styremøtet 05. desember 2012
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 3/13 Instituttrapport om studiekvalitet
Vedtak: Styret vedtok STKs rapport om studiekvalitet.
Sak 4/13 Senterlederstillingen på STK
Saken ble diskutert. Kommer opp på neste styremøte.
Sak 5/13 Diskusjonssak: Faglige utviklingsplaner for STK
Saken vil bli diskutert på STKs senterseminar i april med de innspill som kom fram på styremøtet i mente, styret blir orientert om saken på neste styremøte.
Sak 6/13 Regnskap 2012
Vedtak: Styret tok regnskap 2012 etterretning.
Sak 7/13 Bedømmelseskomité for stipendiatstilling i tverrfaglig kjønnsforskning med vekt på likestillingens kulturelle dimensjoner, religion og sekularitet
Vedtak: Det er styrets rett og plikt å komme med synspunkter på faglig sammensetning og kjønnsbalanse i alle STKs bedømmelseskomiteer, utover dette overlates til STK å sette sammen bedømmelseskomitéer. Styret kom med relevant innspill på denne aktuelle komitéen, STK tar dette til etterretning og nedsetter komité.
Sak 8/13 Utlysning av stipendiatstilling innen helsefag
Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst på sirkulasjon før neste styremøte.
Sak 9/13 Utlysning av stilling som professor II
Saken ble trukket.
Sak 10/13 Senterledelsen orienterte om:
Undervisningen ved STK, inkl. status for prosess for tilsetting av førstelektor ved STK.
Status i oppsigelsessak ved STK.
Høringsuttalelser fra STK.
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
Sak 11/13 Eventuelt
Ingen saker ble meldt.