Til stede:
Halvard Vike, fakultetsrepresentant fra SV, UiO og styreleder
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN, UiO
Alix Young Vik, personlig vara for Nils Axel Nissen, fra Odontologi, UiO
Arne Skodvin, personlig vara for Anne Kveim Lie, fra UV, UiO
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK
Hannah Helseth, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK
Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet
Ann Christin Eng, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene
Eero Olli, UiO-ekstern styrerepresentant, LDO
Maria Grönroos, UiO-ekstern styrerepresentant, NIKK
Beatrice Halsaa, senterleder STK
Ragni Indahl, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Nils Axel Nissen, fakultetsrepresentant fra HF, UiO
Anne Kveim Lie, fakultetsrepresentant fra Med, UiO
Saksliste
Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med to saker tilføyd til sakslisten (Sak 7 og 8).
Sak 02/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 04.12.2013
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Sak 03/14 Senterledelsen orienterte om følgende saker:
- Undervisningslederen orienterer (undervisningsleders orientering er vedlagt)
- Status senterledertilsetting for ny leder fra 2015
- Status tilsetting i stipendiatstilling i helsefag ved STK
- STKs deltakelse i Unpacking the Nordic Model
- Utlysning av gjesteforskerstipend på HF
- Ny driftsordning for STKs stipendiater
- Søknader om ekstern forskningsfinansiering fra STK 2014
- Vårens senterseminar
- Nyttårsselskapet 2014
- Bulletine 1/14
- Disputas STK: Trine Rogg Korsvik
- STK har overtatt faglig ansvar for den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning
- STK har overtatt ledelsen av Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
Sak 26/13 Innstilling til postdoktor ved STK
Vedtak: Styret innstiller ihht det oversendte innstillingsforslaget og ber STK sende innstilling til det relevante tilsettingsorganet.
Sak 04/14 Utlysning av stipendiatstilling ved STK
Vedtak: Styret vedtok stillingsannonsetekst med de endringer som fremkom i møtet.
Sak 05/14 Tilsetting av ny professor II ved STK
Vedtak: Styret vedtok at STK kan kalle en professor II til STK ihht foreslått prosess.
Sak 06/14 Regnskap 2013 og lederkommentar til årsregnskapet
Vedtak: Styret tok regnskap og lederkommentarer til etterretning.
Sak 07/14 Budsjettinnspill til nye satsinger fra STK
Diskusjonssak: Styret tok STKs budsjettinnspill til orientering og kom med innspill til videre prosess.
Sak 08/14 Utlysning av universitetslektorstilling ved STK
Vedtak: Styret vedtok at STK kan gå videre med utforming av utlysning av universitetslektorstilling, og at styret kan behandle stillingsannonsen på sirkulasjon når utkast er klart.
Sak 09/14 Eventuelt
Ingen saker ble meldt.