Til stede:
Halvard Vike, fakultetsrepresentant fra SV, UiO og styreleder
Alix Young Vik, fra Odontologi, UiO (personlig vara for Nils Axel Nissen, HF, UiO)
Solveig Kristensen, fakultetsrepresentant fra MN, UiO
Anne Kveim Lie, fakultetsrepresentant fra Med, UiO
Harriet Bjerrum Nielsen, styrerepresentant for fast vitenskapelig ansatte, STK
Reinert Skumsnes, styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte, STK
Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Ann Christin Eng, styrerepresentant for studentene ved KFL-programmene
Cathrine Berge, vara for studentene ved KFL-programmene
Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet
Eero Olli, UiO-ekstern styrerepresentant, LDO
Maria Grönroos, UiO-ekstern styrerepresentant, NIKK og nestleder i STKs styre
Ragni Indahl, kontorsjef STK, sekretær for STKs styre (referent)
Meldt forfall:
Nils Axel Nissen, styrerepresentant fra HF, UiO
Beatrice Halsaa, senterleder STK
Saksliste
Sak 15/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Referatet ble godkjent med en endring som fremkom i møtet.
Sak 16/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 21. mai 2014
Vedtak: Referatet ble godkjent med en endring som fremkom i møtet.
Sak 17/14 Innstilling til stilling som stipendiat ved STK (åpen utlysning)
Vedtak: Styret vedtok innstillingen og ba STK oversende innstilling til det relevante tilsettingsorganet.
Sak 18/14 Prosess for tilsetting av førstelektor(er) STK
Vedtak: Styret vedtok å behandle innstilling til førstelektor(er) ved STK på sirkulasjon, alternativt å ta et ekstraordinært styremøte om innstillingen blir delt eller senterledelse eller styreleder er i tvil om innstillingen.
Sak 19/14 Status økonomi: Tertialrapport, revidert 5-årig prognose (2014-2019), lederkommentar til tertialrapport og statusrapport årsplan
Vedtak: Styret tok tertialrapport og revidert 5-årig prognose til etterretning og vedtok lederkommentar og statusrapport årsplan med de endringer som fremkom i møtet.
Sak 20/14 Senterledelsen orienterte om følgende saker:
- Undervisningslederen orienterte om undervisningen ved STK
- Søknader om eksterne midler fra STK
- Forskerskolen for kjønnsforskning
- Fagrådsmøte og kontaktmøte for kjønnsforskning
- Førsteamanuensisutlysning
- Professor II i medisin
- HF gjesteforskere ved STK høsten 2015
- HMS på STK
- Ny ansikter 2014
- Status husleiesaken
- Resultat budsjettinnspill våren 2014
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
Sak 21/14 Eventuelt Ingen saker ble meldt.